Сведения о деловой репутации юридического лица для банка образец

Сведения о деловой репутации юридического лица для банка образец

9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. 11. Приказы (выписки из приказов), распоряжения о назначении должностных лиц юридического лица, о предоставлении им права подписи денежно-расчетных документов, образцы подписей которых заявляются в карточке.

Почему банки спрашивают?

С целью контроля и оценки таких рисков банки проводят подробный анализ своих клиентов, происхождения денежных средств, а также осуществляемых сделок, что регламентируется следующими правовыми нормами: • Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; • Нормативные правила углубленного изучения клиентов Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). При анализе своих клиентов Банк основывается также на рекомендациях Базельского комитета.

Документы для юридических лиц

Для акционерного общества — Выписка из реестра акционеров, с указанием акционеров (зарегистрированных лиц) и их долей в уставном капитале общества. Выписка должна быть подписана уполномоченным лицом регистратора и заверена печатью регистратора . При наличии в выписке из реестра акционеров информации о номинальных держателях ценных бумаг — Клиентом дополнительно предоставляется информация о действительных держателях ценных бумаг.

4. Выписка из ЕГРЮЛ по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц.

Информационно-консультационная служба «ИКОСС-Красноярск» Нам 15 лет!

наименование, ОГРН, ИНН; местонахождение; иные учредители; размер уставного капитала; размер доли контрагента в уставном капитале; виды деятельности; состояние юридического лица на момент проверки. Сведения об органе управления контрагента (управляющей компании)

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации 3) миграционная карта и патент с документами, подтверждающими оплату патента (при истечении срока миграционной карты предоставляется патент общим сроком не более 12 месяцев с даты выдачи) 4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) 1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык).

Зачем банки просят рекомендательные письма при открытии счета

Как правило, типовой формы данных писем не предусмотрено. Однако есть ряд требований, следование которым приветствуется банками. Письмо для банка должно быть официальным, т.е. быть написанным на бланке организации, с присвоением исходящего номера и даты, указанием ИНН, ОРГН, юридического адреса.

Подписано оно должно быть генеральным/ директором, с обязательным проставлением печати организации. В тексте можно указать, как давно и в какой области сотрудничают компании, вовремя ли исполняются обязательства по договорам/контрактам, имеются ли финансовые претензии, как стороны оценивают деловое сотрудничество. Подобное письмо, безусловно, не убедит банк в том, что перед ним – кристально «чистый» клиент, с которым можно без опасений начинать сотрудничество.

Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов

В соответствии с указанием банки должны запрашивать сведения о деловой репутации корпоративных клиентов — до приема компаний на обслуживание. Эта информация будет включаться в перечень сведений, которые банки запрашивают у организаций при их идентификации, наряду с данными о финансовом положении компаний, их рейтингах и прочими документами. За неисполнение требований указания для банков предусмотрены штрафы: должностные лица (сотрудники кредитной организации) могут быть оштрафованы на сумму 10–30 тыс.

Но не так сказать исключено, что кто-то из контрагентов, наконец, откажется составлять отзыв без помощи других, ссылаясь, к примеру, на нехватку времени.

Надо сказать то, что предложите ему, как многие выражаются, собственный шаблон на согласование. Так, в конце концов, будет проще и скорее — с контрагентом сохранятся отличные дела и ему не придется без помощи других выдумывать сведения о вашей компании.

Письмо о деловой репутации юридического лица (образец)

Но не исключено, что кто-то из контрагентов откажется составлять отзыв самостоятельно, ссылаясь, например, на нехватку времени. Предложите ему свой шаблон на согласование. Так будет проще и быстрее — с контрагентом сохранятся хорошие отношения и ему не придется самостоятельно выдумывать сведения о вашей компании. Образец отзыва мы привели в этой статье. Кстати, он подойдет и в противоположной ситуации — когда контрагент обратится к вам за отзывом о себе.

Если же компании не удастся собрать отзывы контрагентов, то можно подтвердить деловую репутацию собственным письмом.