Что ответить банку о предоставлении информации по основным контрагентам

Тарифы для юридических лиц


¹ все комиссионные вознаграждения могут взиматься в валюте, в которой осуществляются операции, если иное не оговорено, или в СКВ и российских рублях по кросс курсу НБ РБ на день взимания комиссии, либо в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день взимания комиссии. Сумма комиссии в иностранной валюте округляется до целого числа. Предоставление электронной копии платежного поручения, переданного по системе SWIFT по запросу Клиента (Организация получения данных платежных поручений осуществляется через специализированные запросы по системе Client-Bank) Абонентская плата за предоставление поручений по платежам в течение месяца (Запрос номер 600 – получение основных документов и предоставление платежных поручений по системе SWIFT) Перевод иностранной валюты без открытия счета * Согласно регламенту проведения платежей юридических и физических лиц в иностранной валюте (по минскому времени) п.

Некоторые советы при заключении контрактов с китайскими контрагентами


Но при этом качество такого перевода не может быть гарантировано. 2.2. Полномочия лица, подписывающего контракт поставки от имени китайского компании . Законный представитель китайской компании – это лицо, имеющее право подписи и право представлять компанию без доверенности и совершать от ее имени определенные действия. Согласно статье 13 Закона КНР «О компаниях» законным представителем может быть только председатель совета директоров (при наличии совета директоров), исполнительный директор (при отсутствии совета директоров) или управляющий (генеральный директор или директор компании).

Обналичивание денег через ИП: популярные схемы


Рассмотрим, при каких условиях схема обналичивания денег 2020 через ИП полностью законна, как предприниматели на практике снимают наличные со счета и возвращают деньги в оборот. Прежде всего, компании понадобится один или несколько надежных дружественных ИП (см. схему обналичивания денег через ИП). Ими обычно становятся либо сами владельцы бизнеса, либо их близкие или доверенные лица. Также следует соблюдать все обычные требования к налоговым схемам обналички: наличие деловой цели операций по обналичке; экономическая обоснованность расходов ; качественное документальное подтверждение расходов; отсутствие взаимозависимости участников (см. подробнее про взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях )
Рекомендуем прочесть:  Кредиты под залог жилья

Кодекс корпоративного поведения


Проявление компетентности, тактичности, сдержанности и доброжелательности — основа успешных внутренних и внешних коммуникаций и достижения взаимных договоренностей. Следование правилам этикета: деловой (служебный) этикет, соблюдаемый в каждодневном поведении, внешнем виде, при проведении деловых встреч и т.п. является нормой нашей повседневной деятельности. Поддержание дисциплины и самодисциплины: это является осознанной необходимостью – наше поведение, индивидуальное и коллективное, будет способствовать укреплению имиджа нашего Банка. Имидж Банка — это важный инструмент достижения общих целей. Каждый сотрудник Банка представляет лицо Банка и обязан всегда об этом помнить. Положительный внутренний имидж свидетельствует о комфортном морально-психологическом климате в коллективе, грамотном деловом партнёрстве руководства и исполнителей.

Тема: Банк требует документы, ссылаясь на свой любимый 115-ФЗ


А сегодня, в банке, ко мне подошла сотрудница отдела Фин.Мониторинга и НАПОМНИЛА, о том что наступил 2013 год и она ждет от меня Декларацию за 2012 и платежки с налогами! Скажите, обязан ли я представлять такие документы по ее требованию? Ведь это Налоговая декларация ИП, там будет отражен весь мой доход, и платежки об уплате налогов. Каким боком эта моя конфиденциальная информация касается банк.

Опись Дела


129.1 НК РФ (штраф от 5000 до 20 000 рублей). Во втором случае не могут быть запрошены документы, составляющие банковскую тайну (т.е. те, что могут быть запрошены в специальном порядке). Следовательно, истребовать выписки по счетам каких-либо организаций можно только в специальном порядке. То же самое отмечает Минфин России в своем письме от 29.08.12 № 03−02−07/1−206. Отметим, что нельзя истребовать у банков документы сразу по двум статьям НК РФ (и в специальном и в общем порядке), поскольку это две разные обязанности, отличающие как по форме запросов, так и по перечню и объему предоставляемой информации. Суды также говорят, что одновременное указание в запросе статей 86 и 93.1 НК РФ недопустимо и является грубым нарушением требований, установленных НК РФ (постановление ФАС МО от 20.03.2012 по делу А40-86818/2011, оставленное без изменения определением ВАС РФ от 31.07.2012 № ВАС-9109/12).

Что ответить банку о предоставлении информации по основным контрагентам


По ее словам, если правоохранительные органы будут получать эту информацию, то это «позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных банкиров было неотвратимым». Кроме того, в ЦБ обсуждаются варианты таких изменений в законы, которые позволят привлекать руководителей кредитных организаций к ответственности за фальсификацию отчетности. По действующему сейчас законодательству Банк России обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации.
«В целом​ заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность — это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы»
, — подчеркнула Набиуллина.
«Банки и так предоставляют всю необходимую информацию по запросам правоохранительных органов, в том числе и составляющую коммерческую тайну»
, — пояснил РБК один из руководителей банка из топ-50.

В подвешенной ситуации: что делать, если обслуживающий банк лишили лицензии


Эти деньги никто не видел: ни мы, ни банк. Все проходило только документально. Дальше оформили депозитный вклад, и таким образом получилось, что деньги стали уже не юридического лица, а физических лиц. А средства физических лиц на депозитном счете законом обязательно должны возвращаться через Агентство по страхованию вкладов. Правда дотошные юристы начинают проверять откуда эти деньги. Ну и что? Если начнутся тяжбы, просто нужен хороший адвокат.

Описание: На сервере возникла ошибка приложения. Текущая пользовательская настройка ошибок для этого приложения не позволяет удаленно просматривать сведения об ошибке данного приложения (из соображений безопасности).

Сведения: Для разрешения просмотра сведений данного сообщения об ошибке на локальном сервере создайте тег в файле конфигурации «web.config», который находится в корневом каталоге текущего веб-приложения.

Часто задаваемые вопросы


запись кредитной истории — информация, входящая в состав кредитной истории, характеризующая исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по одному договору займа (кредита) ; Ст.4 ФЗ дает разъяснения, что входит в состав «Записи кредитной истории» «В основной части кредитной истории физического лица содержатся следующие сведения (если таковые имеются): 2) в отношении обязательства заемщика (для каждой записи кредитной истории): в частности: б) указание срока исполнения обязательства заемщика в полном размере в соответствии с договором займа (кредита); в) указание срока уплаты процентов в соответствии с договором займа (кредита); д) о дате и сумме фактического исполнения обязательств заемщика в полном и (или) неполном размерах ;» Поскольку одним из обязательств заемщика является уплата процентов в срок, предусмотренный договором займа и закон предусматривает наличие в записи кредитной истории «даты и суммы фактического исполнения обязательств заемщика как в полном так и (или) неполном размерах» .